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借即时通讯网络电话之名行传销之实 南京国通通讯被罚没款5083万元

来源:诚信网站认证中心    发布时间:2016/10/08

   近日,由山东省临沂市蒙阴县工商局立案查处的南京国通通讯科技有限公司特大网络传销案成功告破。该案涉及人员51万人,查清涉案金额1.4亿元,上缴国库罚没款金额5083万元。


2015年9月,蒙阴县工商局公平交易局接到受害群众书面举报:南京某通讯科技有限公司通过网站开展网络电话业务,吸收会员,会员从发展下线中获得主要收益,有传销嫌疑。


执法人员通过认真研究该公司经营规则发现,经查,南京国通通讯科技有限公司以开展APP即时通讯网络电话客户端业务为名,采取注册制发展下线,收取200元、1000元、5000元、10000元不等的入门费,发展文字版、语音版、视频版、商城版客户端四个不同级别会员(A级),同时可以向下发展会员(B级)。

经执法人员查明,南京国通通讯科技有限公司通过五级提成制度,A级能够领取B级购买客户端总额的28%作为奖励。B级可以发展C级会员,A级能够领取B级购买客户端总额的5%作为奖励,直至领取到E级会员的交费提成,激励会员大力发展下线。同时,该公司另有直接销售奖、小市场补助、报单奖、年终分红等奖励模式。


执法人员从蒙阴县30余名受害者查起,对该公司法定代表人张义众等人的银行账户、支付宝、银联、pos机账户的交易明细进行查询取证,共查询涉案账户100余个次,提取涉案交易明细近10000张,理清了资金流向、人员上下线关系,最终确定该公司涉嫌传销的主要银行账户39个,发现资金近5000万元。


执法人员认为,该公司宣传称加入会员后长途市话免费打,实际只几天后便无法使用,是典型的利用通讯软件为幌子骗取入门费的行为,构成网络传销,是一种典型的传销模式。根据《禁止传销条例》规定,蒙阴县工商局对其作出了没收非法财物4883万元,罚款200万元的行政处罚决定。


此外,截至结案,工商部门共帮助会员退款合计4200万元。